证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—045
宁波韵升股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15 日向全体董事发
出了以通讯方式召开第十一届董事会第三次会议的通知，于 2024 年 8 月 20 日以通
讯方式召开第十一届董事会第三次会议。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事
会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
关联董事竺晓东回避表决。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。
（详见公司同日披露
的 2024-046 号公告）
特此公告。
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