证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2024-038
中国电信股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 8 月 20 日
在香港湾仔告士打道 108 号光大中心 28 楼以现场方式召开了第八届
董事会第十三次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给
公司全体董事。本次会议应到董事 10 人，实到董事 9 人，公司董事
刘桂清先生因工作原因无法出席本次现场会议，委托公司董事李英辉
先生在本次董事会上对会议议案行使表决权。会议由董事长柯瑞文主
持，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会审议情况
（一）批准《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
批准公司 2024 年半年度报告、摘要及业绩公告。具体内容详见公
司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中
国电信股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。
该议案已经公司第八届董事会审核委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（二）批准《关于公司 2024 年中期利润分配和股息宣派方案的
议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2024 年中
期利润分配方案公告》
（公告编号：2024-040）
。
表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（三）批准《关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2024 年
半年度风险持续评估报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于中国电
信集团财务有限公司关联交易 2024 年半年度风险持续评估报告》
。
该议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议及第八届董事会
审核委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，关联董
事柯瑞文、刘桂清、唐珂、李英辉、李峻回避表决。
（四）批准《关于公司 2024 年 ESG 工作进展汇报》
该议案已经公司第八届董事会审核委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
特此公告。
中国电信股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月二十日
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