证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-055
郑州安图生物工程股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事均出席本次董事会。
? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
? 本次董事会全部议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第四
届董事会第十七次会议的会议通知和材料于2024年8月9日以电子邮件方式发出，
会议于2024年8月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加
董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事张亚循、吴学炜、付光宇、冯超姐、
独立董事叶忠明以通讯方式参加会议）。会议由董事长苗拥军先生主持，公司监
事和部分高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
保荐机构均对此发表核查意见，详见《招商证券关于安图生物部分募投项目
增加项目内容、实施主体、延长实施期限及暂时调整募投项目闲置场地用途的核
查意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及
《安图生物章程》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
施期限及暂时调整募投项目闲置场地用途的核查意见》；
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
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