股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-015
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第三次会议，符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2024 年 8 月 9 日以书面形式和电子邮
件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十一届董事会第三次会议的通知。
（三）2024 年 8 月 19 日以通讯表决的方式召开了此次会议。
（四）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议：
告及摘要的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的公告。
所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
上述议案需经股东大会审议通过。
具体内容详见《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的公告。
案》。
时股东大会的议案》。
董事会决定于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第 1 次临时股东大会。
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