证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-066
兆易创新科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议（以下简称“本次会议”）的会议通知及会议资料于 2024 年 8 月 9 日以电子邮
件方式发出，会议于 2024 年 8 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事
长朱一明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和全
体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关
规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
一、关于审议公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容请详见同日刊登在《中
国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2024年半年
度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于审议《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容请详见同日刊登在《中
国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新2024年
半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-068）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、关于 2024 年第二季度计提资产减值准备的议案
本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于 2024 年第二季度计提资产减值准备的
公告》（公告编号：2024-069）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、关于审议《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
的议案
《兆易创新关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》内
容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
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