证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-092
厦门中创环保科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召集、召开情况
出召开第五届监事会第二十五次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位监事。
期召开。本次监事会会议由监事会主席李畅先生主持。全体与会监事均确认：本次监事
会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
二、议案审议、表决情况
议案审议情况如下：
公司第五届监事会任期已于近期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，公司股东上
海中创凌兴能源科技集团有限公司（以下简称“中创凌兴”）提名李畅先生、王新轶先生
为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。
本议案拆分为 2 项子议案：
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票方式选举表决。公司第六届监事
会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常
运行，在新一届监事会就任前，公司第五届监事会仍将继续依照法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
三、报备文件
特此公告。
厦门中创环保科技股份有限公司
监事会
二〇二四年八月二十日
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