证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-050
四川安宁铁钛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开了
第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，
同意聘任李晓海先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审
议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任李晓
海先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长罗阳勇先生不再代行董事会秘书职
责。现将相关情况公告如下：
李晓海先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
董事会秘书李晓海先生的联系方式如下：
办公电话：0812-8117310
传真：0812-8117776
电子信箱：dongshiban@scantt.com
办公地址：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
附件：
李晓海简历
李晓海先生，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国防
科技大学外国语学院（原中国人民解放军外国语学院）、安徽大学，本科学历，
（准）保荐代表人、注册会计师、注册税务师、法律职业资格、证券从业资格、
期货从业资格、基金从业资格、期货投资分析资格、证券二级专业水平、独立董
事资格。2010年从中国人民解放军92095部队转业至地方工作，2010年10月至2016
年3月历任台州市路桥区民政局副主任科员、新疆银隆农业国际合作股份有限公
司进口部副经理、证券法务部经理、证券事务代表；2016年4月至2024年8月历任
新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，
天山铝业集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。
截止目前，李晓海先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在
《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任
公司董事会秘书的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易
所惩戒的情形，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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