证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-041
北京易华录信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第六
届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 19 日（星期一） 以现场加通讯会议的方式
召开，会议通知已于 2024 年 8 月 14 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和
监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司董事长欧
黎先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司北京尚易德科技有限公司拟申请破产清
算的议案》
易华录全资子公司北京尚易德科技有限公司（以下简称“尚易德”）2023
年度经审计的年末净资产为负，已出现资不抵债且不能清偿到期债务的情况，为
更好的聚焦主业发展，及时处置不良资产，维护公司及公司股东的合法权益，公
司拟同意尚易德依据《中华人民共和国企业破产法》以债务人身份向法院申请破
产清算。
由于公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过《关于审议吸收合并北京尚
易德科技有限公司的议案》，本次尚易德申请破产清算事项涉及对以往股东大会
已通过决议的变更，需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。本议案尚需提交公司
股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
经审议，公司拟提请召开 2024 年第三次临时股东大会，会议召开时间另行
通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
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