证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-028
深圳市实益达科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次
会议通知于 2024 年 8 月 5 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于
厂区会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董
事 5 人，董事陈亚妹女士、董事乔昕先生、独立董事张永德先生、独立董事陶向
南先生因工作原因，以通讯方式参加。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会
议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
《 2024 年 半 年 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 2024 年 8 月 20 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《2024 年半年度报告摘要》刊登于 2024 年 8 月 20 日
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
为提高公司及子公司（含合并报表范围内的公司）票据资产的使用效率和收
益，便于相关业务的顺利开展，公司及子公司拟开展票据池业务,共享合计不超
过人民币 1 亿元的额度，业务期限内，该额度内可循环滚动使用，根据需要为票
据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质
押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权管理层根据公司及子公司
的经营需要具体确定及办理。上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过
之日起 12 个月。具体内容详见公司刊登于 2024 年 8 月 20 日《证券时报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展票据池业务的公告》。
公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
为提高公司(含合并报表范围内的公司)自有资金使用效率，在不影响正常
经营及业务发展的情况下，为进一步拓宽资金投资渠道，增加投资收益，同意
公司任一时点使用部分自有闲置资金不超过人民币 100,000 万元进行现金管
理，有效期至股东大会审议通过之日起 12 个月，资金可在上述额度内滚动使
用。在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，具体
投资活动由公司财务负责人组织实施。具体内容详见公司刊登于 2024 年 8 月
闲置资金进行现金管理的公告》。
公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
动管理制度>的议案》
具体内容详见公司刊登于 2024 年 8 月 20 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
具体内容详见公司刊登于 2024 年 8 月 20 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《信息披露制度》。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
具体内容详见公司刊登于 2024 年 8 月 20 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《定期报告编制及披露管理制度》。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，其决策程
序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,变更后的会计政策能够更加客
观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和实际情况，不存在损害公司及股东
利益的情况，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司刊登于 2024 年 8
月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更
的公告》。
公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计等
的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备能
公允反映截至 2024 年 6 月 30 日公司的财务状况及经营成果。具体内容详见公司
刊登于 2024 年 8 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于计提资产减值准备的公告》。
公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 5 年为公司提供审计服务，
为保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和未来审计的需
要，公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，
为公司提供 2024 年度财务报告审计和内部控制报告审计服务。具体内容详见公
司刊登于 2024 年 8 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定，公司董事会决定于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东
大会。具体内容详见公司刊登于 2024 年 8 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
特此公告。
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