证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-046
武汉明德生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议于 2024 年 8 月 19 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议
通知已于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董
事 7 名，实际出席公司会议的董事 7 名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任张君逸女士为公司内部
审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更内部审计负责人的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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