证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2024-053
四川安宁铁钛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
式通知全体董事。
事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡栋梁以通讯方式出席
会议）。
会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
公司董事会保证《2024 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管
理人员已对《2024 年半年度报告》签署了书面确认意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2024 年半年度报告摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2024 年半年度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配的预案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
同意公司拟以总股本 401,000,000 股剔除回购专用证券账户中已回购股份
民币 5.00 元（含税），合计派发现金红利 200,043,100 元，不送红股，不以资本
公积金转增股本。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司股东大会
审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
同意聘任李晓海先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
同意于 2024 年 9 月 5 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
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