证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-050号
四川省新能源动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第五十二次会议通知于 2024 年 8 月 14 日通过电话和电子邮
件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式召开。会议应
到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长何连俊主持，公司监事
及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金向四川省能投会东新能
源开发有限公司提供借款以实施募投项目的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《关于使用募集资金向控股
孙公司提供借款以实施募投项目的公告》。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过了《关于审议四川省能投会东新能源开发有限
公司募集资金置换的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《关于使用募集资金置换控
股孙公司预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
第八届董事会第五十二次会议决议。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
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