证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临107
新疆天富能源股份有限公司
关于调整公司2024年度日常关联交易额度的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次对公司2024年日常关联交易额度的调整是正常生产经营
所需，各项交易定价结算办法以政府定价、招标竞价及参考市场价格
协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，关联交易定价合理、
公平，没有损害公司以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来
财务状况、经营成果产生不利影响，亦不会影响上市公司的独立性。
? 公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于调整公司2024
年度日常关联交易额度的议案》，关联董事刘伟、张高峰均回避表决，
表决程序和表决结果符合相关规定。
? 本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、公司日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
四十五次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计公
司 2024 年度日常关联交易的议案》, 同意根据公司 2024 年生产经营
实际情况测算，在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范
围不发生重大变化的情况下，2024 年度公司预计向关联方采购各种
原材料及商品不超过 8,600.00 万元，向关联人销售各种产品不超过
人提供的劳务不超过 109,500.00 万元，其他交易不超过 1,000.00 万
元。具体内容详见公司 2024 年 1 月 9 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的 2024-临 010《关于预计 2024 年度日常关联交
易的公告》。
公司独立董事已事先全面了解上述事项，并发表了同意的独立意
见，认为：本次公司根据实际经营情况调增 2024 年度日常关联交易
额度，是正常生产经营所需，符合交易双方业务发展需求，不会影响
公司的独立性；各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参
考市场价格协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，不存在损
害公司和中小股东权益的情形，关联交易决策和表决程序合法，符合
《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
（二）日常关联交易预计调整情况
根据目前公司经营的实际需要，增加公司 2024 年度日常关联交
易额度 13,900.00 万元，调整后的关联交易情况如下表：
单位：万元
关联交 调整前 2024 年 调整后 2024 年
关联人 调增金额
易类别 预计金额 预计金额
中新建电力集团有限责任公司及其
向关联 0.00 1,000.00 1,000.00
所属关联企业
人购买
新疆天富信息科技有限责任公司 2,500.00 1,000.00 3,500.00
商品、
新疆天富易通供应链管理有限责任
燃料和 3,500.00 1,000.00 4,500.00
公司
动力
小计 6,000.00 3,000.00 9,000.00
中新建电力集团有限责任公司及其
向关联 0.00 9,000.00 9,000.00
所属关联企业
人提供
新疆天富环保科技有限公司 500.00 900.00 1,400.00
劳务
小计 500.00 9,900.00 10,400.00
接受关 中新建电力集团有限责任公司及其
联人提 所属关联企业
供的劳
小计 0.00 1,000.00 1,000.00
务
合计 6,500.00 13,900.00 20,400.00
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
中新建电力集团有限责任公司（以下简称“中新建电力集团”
）
为本公司关联方，构成《上海证券交易所股票上市规则》第 6.6.3 条
第二款第（一）项规定的关联法人。法定代表人刘伟，注册资本
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务；
道路货物运输（不含危险货物）
（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）一般项目：热力生产和供应；以自有资金
从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广等。
中新建电力集团主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
资产总额 2,491,896.24 4,626,875.49
负债总额 1,639,972.68 3,006,160.95
所有者权益总额 851,923.56 1,620,714.54
项目 2023 年度 2024 年 1-3 月
营业收入 0 336,988.41
净利润 20.69 14,297.51
数据来源：中新建电力集团 2023 年度审计报告、2024 年第一季度财务报表
（未经审计），以上数据均为合并数
审计单位：河南星辰会计师事务所（普通合伙）
新疆天富信息科技有限责任公司（以下简称“天富信息”
）为公
司间接控股股东新疆天富集团有限责任公司全资子公司石河子市天
富智盛股权投资有限公司的控股子公司，构成《上海证券交易所股票
上市规则》第 6.6.3 条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表
人王涛，注册资本人民币 3,350 万元，经营范围：网络系统集成、计
算机软件、电力建设项目、电力工程、通信工程的开发；架线及设备
工程建筑；高新技术的引进、开发、推广；办公设备、计算机软硬件、
通信设备、电子设备的销售；网络服务；有线电视维护；热控设备、
计算机工业控制系统销售及其集成，安装调试；广告设计、制作、代
理和发布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
天富信息主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
资产总额 24,200.63 25,978.27
负债总额 9,245.15 10,041.21
所有者权益总额 14,955.48 15,937.06
项目 2023 年度 2024 年 1-6 月
营业收入 13,503.79 5,139.99
净利润 3,022.25 981.58
数据来源：天富信息 2023 年度审计报告、2024 年半年度财务报表（未经审计）
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”
）
为公司间接控股股东新疆天富集团有限责任公司全资子公司石河子
市天富智盛股权投资有限公司的全资子公司，构成《上海证券交易所
股票上市规则》第 6.6.3 条第二款第（二）项规定的关联法人。法定
代表人雷燕昂，注册资本人民币 42,000 万元，主要经营范围：道路
普通货物运输;建筑材料、钢材、铜材、铝材、锌锭、铸铁、机械设
备、五金交电、电子产品、煤炭、焦炭、日用百货、汽车配件、润滑
油的批发和零售等。
天富易通主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
资产总额 238,834.11 242,431.95
负债总额 197,666.05 193,273.37
所有者权益总额 41,168.06 49,158.58
项目 2023 年度 2024 年 1-6 月
营业收入 210,836.90 126,407.98
净利润 12,725.55 7,990.52
数据来源：天富易通 2023 年度审计报告、2024 年半年度财务报表（未经审计）
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
新疆天富环保科技有限公司（以下简称“天富环保”
）为公司间
接控股股东新疆天富集团有限责任公司全资子公司石河子市天富智
盛股权投资有限公司的控股子公司，构成《上海证券交易所股票上市
规则》第 6.6.3 条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人杨
志国，注册资本人民币 5,000 万元，经营范围：环保节能技术的开发、
服务、咨询及成果转让；环保治理工程设计及施工；环境治理设备的
运营管理；环保设备零部件的销售；电石渣、脱硫灰、脱硫石膏的销
售；节水管理与技术的开发、服务、咨询及成果转让；废水处理及其
再生利用。
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动）
天富环保主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
资产总额 24,453.48 27,056.61
负债总额 9,430.23 10,639.69
所有者权益总额 15,023.25 16,416.92
项目 2023 年度 2024 年 1-6 月
营业收入 18,033.51 11,956.47
净利润 3,340.37 1,393.67
数据来源：天富环保 2023 年度审计报告、2024 年半年度财务报表（未经审计）
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联人生产经营正常，经营状况稳定，前期同类关联交易的
执行情况正常，无不履行或不适当履行的情况，具有较好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司部分加气站所在区
域，属于中新建电力集团控股子公司新疆锦龙电力集团有限公司电力
供应范围，因此需向其购买电力服务；公司因生产经营需要，向天富
集团及其所属关联企业采购设备材料等，新增公司向关联人购买商
品、燃料和动力的关联交易额度。
公司控股子公司天富伟业具备较高的施工资质，长期承接中新建
电力集团、天富集团及其关联企业的工程施工建设。中新建电力集团、
天富集团及其子公司目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能
力购买上述劳务。因天富伟业生产经营需要，新增公司向关联人提供
劳务的关联交易额度。
中新建电力集团所属关联企业，具备提供招标代理服务、建设工
程施工服务和技术服务等，公司因生产经营需要，新增接受关联人提
供劳务的关联交易额度。
（二）关联交易的定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的关联交易，均明确了关联交易价格，有
关关联交易价格的制定遵循了公平、公开、公正的原则，没有损害股
东及广大投资者利益的情况。定价原则以政府定价、招标竞价及参考
市场价格协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次调整是基于公司正常经营发展需要的合理预计，满足了公司
经营发展的正常需要，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。
上述各项关联交易定价结算办法均以政府定价、招标竞价及参考
市场价格协商确定，体现公平交易、协商一致的原则，定价合理、公
平，没有损害公司以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财
务状况、经营成果产生不利影响，亦不会影响上市公司的独立性。
五、履行的相关审议程序及专项意见
（一）董事会意见
公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司 2024
年度日常关联交易额度的议案》
，该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过，关联董事刘伟先生、张高峰先生均回避表决。此项议
案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
公司董事会意见如下：
根据目前公司经营的实际需要，同意调整公司 2024 年度日常关
联交易额度，调增共计 13,900.00 万元，本次调整后，公司 2024 年
度日常关联交易额度合计为 157,200.00 万元。
（二）监事会意见
公司第八届监事会第四次会议审议通过了《关于调整公司 2024
年度日常关联交易额度的议案》
，该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过。此项议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实
施。
公司监事会意见如下：
根据目前公司经营的实际需要，同意调整公司 2024 年度日常关
联交易额度，调增共计 13,900.00 万元，本次调整后，公司 2024 年
度日常关联交易额度合计为 157,200.00 万元。
（三）独立董事意见
独立董事专门会议审议情况如下：
本次关联交易事项已经公司 2024 年第七次独立董事专门会议审
议通过。独立董事专门会议成员认为：本次公司根据实际经营情况调
增 2024 年度日常关联交易额度，是正常生产经营所需，符合交易双
方业务发展需求，不会影响公司的独立性；各项交易定价结算办法是
以政府定价、招标竞价及参考市场价格协商确定，体现“公平、公正、
公开”的原则，不存在损害公司和中小股东权益的情形，关联交易决
策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规
范的要求。
公司独立董事独立意见如下：
本次公司根据实际经营情况调增 2024 年度日常关联交易额度，
是正常生产经营所需，符合交易双方业务发展需求，不会影响公司的
独立性；各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场
价格协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，不存在损害公司
和中小股东权益的情形，关联交易决策和表决程序合法，符合《上海
证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
六、中介机构的意见
经核查，保荐机构认为：天富能源预计 2024 年度日常关联交易
额度的调整事项已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第
四次会议审议通过，并经独立董事专门会议审议通过且独立董事发表
了同意的独立意见。上述关联交易事项履行了必要的内部审批程序，
关联董事回避了表决，上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审
议，符合有关法律、法规的规定。相关决议程序符合《公司法》
《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
预计 2024 年度日常关联交易额度的调整事项无异议。
关联交易的核查意见。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
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