证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-83
中钨高新材料股份有限公司
关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次
（临时）会议、第二十一次（临时）会议审议，公司拟定于 2024 年 8 月 23 日召
开 2024 年第二次临时股东大会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关议案。具体内容详见公司分别
于 2024 年 7 月 6 日、2024 年 8 月 6 日、2024 年 8 月 14 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报上披露的相关公告。
方式审议通过了《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意取
消原定于 2024 年 8 月 23 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项
公告如下：
一、取消的股东大会基本情况
（一）取消的股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
（二）取消的股东大会的召集人：公司董事会
（三）取消的股东大会会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 23
日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 23 日
（四）取消的股东大会股权登记日：2024 年 8 月 13 日（星期二）
（五）取消的股东大会拟审议事项：
合相关法律法规规定的议案》
案的议案》
配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
资产协议>的议案》
资产协议之补充协议>的议案》
十三条规定的议案》
施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
的重组上市的议案》
司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资
产重组情形的议案》
议案》
议案》
备考审阅报告及评估报告的议案
新稿）》
的的相关性以及评估定价的公允性的议案（更新稿）》
规划>的议案》
出要约的议案》
二、取消股东大会的原因和后续安排
公司原定于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议本次交
易相关议案。自筹划本次交易以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织
相关各方推进本次交易工作。鉴于本次交易的审计服务机构天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）已被暂停从事证券服务业务 6 个月，公司需就本次交易更换
审计机构，完成相关审计工作，并重新出具本次交易相关的审计报告，公司董事
会于 2024 年 8 月 19 日以通讯表决方式审议通过了《关于取消召开 2024 年第二
次临时股东大会的议案》，决定取消本次股东大会。本次股东大会的取消符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定。
公司将尽快更换本次交易的审计服务机构，待相关审计工作完成后，另行择
期召开股东大会审议本次交易的相关议案，并及时履行信息披露义务。本次更换
审计服务机构预计不会对本次交易带来重大不利影响。敬请广大投资者关注后续
公告。
本次股东大会的取消给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，感谢广大
投资者对公司的支持与理解。
三、备查文件
《第十届董事会第二十二次（临时）会议决议》
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十日
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