证券代码:300857 证券简称:协创数据 公告编号:2024-065
协创数据技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”
)于2024年8月16
日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于提请召开
召开公司2024年第二次临时股东会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东会届次:2024年第二次临时股东会。
(二)股东会的召集人:第三届董事会。
(三)会议召开的合法、合规性:本次临时股东会的召集程序符
合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开的日期、时间:
其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024
年9月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2024年9月4日9:15至
(五)会议的召开方式:
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
人出席现场会议。
系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形
式的投票平台,股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。
决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为
准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日:2024 年 8 月 30 日(星期五)
。
(七)出席对象:
人。
于股权登记日 2024 年 8 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理
人不必是本公司股东。
(八)现场会议地点:广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华
创建大厦1座12层1209号房会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
上述议案于 2024 年 8 月 16 日经公司第三届董事会第二十五次会
议和第三届监事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见刊登于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
(一)登记方式:
现场登记或通过信函、传真方式登记。
(二)登记时间:2024年9月2日至2024年9月3日9:00-12:00,
(三)登记地点:
现场登记地点:广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大
厦1座12层1209号房会议室。
信函登记地点:广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大
厦1座12层1209号房会议室,邮编:518040。
传真号码:0755-33098508。
(四)登记办法:
委托代理他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东授权委托
书、委托人股票账户卡和委托人身份证。
会议。法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、加盖公章
的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续;法定代表人委托代
理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
话登记。
上述信函、传真须在2024年9月3日17:00之前送达或传真至公司,
并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
出席人必须出示身份证和授权委托书原件,于会前半小时到达会场办
理登记手续。
(五)会议联系方式:
联系人:甘杏
电话:0755-33098535
传真:0755-33098508
电子邮箱:ir@sharetronic.com
则本次股东会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的
具体操作流程见附件1)。
五、备查文件
(一)第三届董事会第二十五次会议决议;
(二)第三届监事会第二十四次会议决议。
六、附件
(一)参加网络投票的具体操作流程;
(二)授权委托书;
(三)股东参会登记表。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)
》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2:
授权委托书
协创数据技术股份有限公司:
兹委托___________代表我本人(本公司)出席于 2024 年 9 月 4
日召开的协创数据技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会,对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。
授权表决意见如下:
同 反 弃 回
备注
意 对 权 避
提案编
提案名称 该列打勾
码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
注:请股东将表决意见在“同意”、 “反对”、
“弃权”或“回避”所对应的空格内
打“√”,多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示,受托人可自行投票。
委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):
身份证或营业执照号码:
委托人持股性质和数量:
委托人股东账号:
受托人(签字):
受托人身份证号码:
年 月 日
附注:
附件 3:
股东参会登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注