证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-083
债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债
深圳市豪鹏科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第二届
监事会第四次会议通知于 2024 年 8 月 6 日通过电子邮件、传真或专人送达的方
式发出，会议于 2024 年 8 月 16 日（星期五）在公司会议室以现场表决的方式召
开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席马燕君女士主
持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议：
（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2024 年半年度报告>及摘要的议案》
公司监事会经过认真审核后认为：公司董事会编制和审议公司《2024 年半
年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《豪鹏科技：2024 年半年度报告》及《豪鹏科技：2024 年半年度报告摘要》
（公告编号：2024-084）。
（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司监事会经过认真审核后认为：公司董事会编制的《2024 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司
具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科
技：2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2024-085）。
（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年半年度计提资产减值准备的议案》
公司监事会经过认真审核后认为：公司本次计提资产减值准备的依据充分，
计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反
映公司资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，符合《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害
公司和股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科
技：关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-086）。
三、备查文件
特此公告。
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