证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 102
新疆天富能源股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届监事会
第四次会议于 2024 年 8 月 9 日以书面和电子邮件方式通知各位监事，
主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐
项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：
监事会一致认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议
程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024
年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司 2024 年上半年的
经营管理和财务状况等；未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。同意公司 2024 年半年度报告及摘要。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024
年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案；
同意《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-
临 104《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司及全资子公司新疆天富绿能光伏发电有限责任公司本次使
用募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司
资金收益，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）
》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，未与公司募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进
行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，
同意该项议案。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-
临 105《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司按照《企业会计准则》及会计政策的相关规定，本次计提信
用减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允
地反映公司的资产价值和经营成果。同意本次计提信用减值准备事
项。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-
临 106《关于公司 2024 年半年度计提减值准备的公告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司在北京银行乌鲁木齐分行办理金额不超过 1.10 亿元的
并购贷款业务，贷款期限 5 年，利率不超过 3.49%，专项用于公司置
换前期支付收购新疆天富集团有限责任公司“三供一业”供电和供热
移交改造项目资产的资金，由公司间接控股股东新疆天富集团有限责
任公司提供连带责任保证担保。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据目前公司经营的实际需要，同意调整公司 2024 年度日常关
联交易额度，调增共计 13,900.00 万元，本次调整后，公司 2024 年
度日常关联交易额度合计为 157,200.00 万元。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-
临 107《关于调整公司 2024 年度日常关联交易额度的公告》
，以及独
立董事对该事项发表的独立意见。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司为间接控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称
“天富集团”
）提供担保金额合计不超过 12 亿元，用于其银行贷款、
融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项，此次担保系前次担保的到
期续保，具体如下：
供担保的议案；
同意公司为天富集团在交通银行申请不超过 5 亿元借款提供担
保。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
供担保的议案；
同意公司为天富集团在民生银行申请不超过 4 亿元借款提供担
保。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
供担保的议案；
同意公司为天富集团在招商银行申请不超过 1 亿元借款提供担
保。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
赁提供担保的议案。
同意公司为天富集团在中航国际融资租赁有限公司办理不超过 2
亿元融资租赁业务提供担保。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之
日起 12 个月内。
此项议案及其子议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-
临 108《关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的公告》
。
同意公司召开 2024 年第五次临时股东大会，审议《关于调整公
司 2024 年度日常关联交易额度的议案》和《关于公司为天富集团提
供担保暨关联交易的议案》及其子议案。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-
临 103《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会
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