证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-036
中信泰富特钢集团股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 9
日以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2024 年 8 月 19 日以通讯表
决方式召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事、
高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特
钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决，通过了如下决议：
《2024 年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反
映了公司 2024 年上半年的经营状况。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《2024 年半年度报告》及其摘要）
该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
；
公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》）
该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
专项报告》；
公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）
该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
案》
；
同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的
情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币100,000万元（含本数）闲
置募集资金进行现金管理。有效期为自公司董事会审议之日起十二个
月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。保荐机
构中信证券和五矿证券就该事项发表了核查意见。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
刊载的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）
该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
在对公司与关联方拟开展业务情况进行分析后，公司预计与关联
方中特云商（江苏）有限责任公司之间需新增关联交易销售、采购额
度 24,000.00 万元和 12,000.00 万元。
公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》
。）
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事罗元东先
生对本议案回避表决。
；
公司日常生产经营中需要开展境外采购及境外销售业务，结算币
种主要采用美元及欧元，涉及外汇结算情形。为有效规避外汇市场风
险，防范汇率大幅波动对公司生产经营的影响，公司计划开展外汇远
期结售汇业务。公司及子公司自该议案审批通过之日起 12 个月内任
一时点开展远期结售汇业务年累计交易金额分别不超过 10,000 万美
元和 12,000 万欧元。
公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《关于继续开展外汇远期结售汇业务的公告》
。）
该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
报告》
；
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《关于继续开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》
。）
该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
三、备查文件
查意见。
特此公告。
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