证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-021
广州多浦乐电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十一次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以通讯方式送达全体董事。
会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式
召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事
长蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
理的议案》
公司在不影响主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，
不损害公司及全体股东利益的前提下，使用不超过人民币 90,000 万元
（含）的暂时闲置募集资金（含超募资金）
、人民币 20,000 万元（含）
的自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年第一次临时股东大会审议
通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围
内可循环滚动使用。同时申请授权董事长在上述额度和期限范围内行使
相关决策权并签署相关合同文件、授权公司财务部具体实施相关事宜。
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本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对该事项出
具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 10,000 万元（含）的综合
授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。本次向金融机构申请
综合授信额度事项的有效期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之
日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在前述额度及有效期内，可循
环滚动使用。为保证上述事项的有序开展，向股东大会申请授权公司管
理层及其授权人士全权办理上述事项后续具体工作并签署相关文件。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于向银行申请综合授信额度的公告》
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司拟于 2024 年 9 月 4 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，
对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
。
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表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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