证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2024-067
深圳市道通科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 84
普通股股东所持有表决权数量 184,951,997
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.9491
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事农颖斌女士主持。由于公司董事长兼总经
理李红京先生出差，无法主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事、
副总经理农颖斌女士主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召
开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 184,767,239 99.9001 168,100 0.0908 16,658 0.0091
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
年度利润分配 5,633 5 00 8
方案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：胡永胜、王娅静
北京市中伦（深圳）律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及
《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会
议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
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