证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-052
债券代码：111017 债券简称：蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开和出席情况
河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议
于 2023 年 8 月 19 日在公司会议室召开。公司现有监事 3 人，实际出席并表决的
监事 3 人。
会议由公司监事主席郑斌先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、
法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告与摘要的议案》
监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年半年度报告的内容
与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信
息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务
状况等事项；监事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、
准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性依法承担法律责任。具体详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气 2024 年半年度报告》及《蓝天燃气 2024
年半年度报告摘要》。
本议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
根据公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用的情况编制了《关于 2024
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体详见公司在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气关于 2024 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案无需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司
审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力，
与公司、公司董监高、公司控股股东、公司实际控制人没有关联关系，能够保持
独立性，既往中兴财的诚信情况良好。本次拟续聘会计师事务所相关审议程序合
法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况。具体详见公司在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气续聘会计师事务所公告》。
本议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》中关于分红的相关规定，符合公
司股利分配政策、股利长期回报规划及做出的相关承诺。具体详见公司在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气 2024 年半年度利润分配预
案公告》。
本议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司监事会
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