证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2024-036
有友食品股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于 2024
年 8 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电话
及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。
会议由董事长鹿有忠先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有
友食品 2024 年半年度报告》及《有友食品 2024 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有
友食品 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有
友食品 2024 年半年度利润分配方案公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有
友食品关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有
友食品关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有
友食品关于修订<公司章程>的公告》及《有友食品公司章程》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《有友食品股东会议事规则》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《有友食品董事会议事规则》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《有友食品董事会秘书工作细则》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《有友食品董事会审计委员会工作细则》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《有友食品关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会