证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-037
重庆秦安机电股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通知
及议案已于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事
人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董
事人数 1 人），会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召开符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告（全文及摘要）的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《秦安股份 2024 年半年度报告摘要》和《秦安股份 2024 年半年度报
告》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
（二）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《秦安股份关于续聘 2024 年度审计机构的公告》
（公告编号：2024-035）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交股
东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《秦安股份关于修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-036)和《秦
安股份公司章程》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《秦安股份内部审计制度》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《秦安股份关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（2024-038）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会
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