证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-037
南通江天化学股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于 2024 年 8 月 16 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
长朱辉先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管
理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议:
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编
制完成了《2024 年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024
年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
公司在 2024 年上半年严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管
理办法》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情
形，并据此编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
南通江天化学股份有限公司董事会
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