证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-043
唐山三孚硅业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。
本次董事会已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、
监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会
议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本
次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年
半年度报告摘要》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告
编号：2024-047）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》
（公
告编号：2024-048）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交股东大会审议
通过。
（四）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于对控股子公司增资的公告》
（公
告编号：2024-049）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。
（五）审议通过《关于修订、制定和废止部分治理制度的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于修订、制定和废止部分治理制
度的公告》（公告编号：2024-050）。修订后的《财务管理制度》《董事、监事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会审计委员会议事规
则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬和考核委员会议事规则》《董
事会战略发展委员会议事规则》《对外担保制度》《非日常经营交易事项决策制
度》《关联交易管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《募集资金管理
制度》《内部控制制度》《内部审计制度》《年报信息披露重大差错责任追究制
度》《日常生产经营决策制度》《投资者关系工作管理制度》《重大信息内部报
告制度》及新增的《会计师事务所选聘制度》将同步披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
制定《会计师事务所选聘制度》已经公司董事会审计委员会审议通过。修订
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《对外担保制
度》《非日常经营交易事项决策制度》《关联交易管理制度》《控股股东和实际
控制人行为规范》《募集资金管理制度》及废止《融资决策制度》尚需提交股东
大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2024 年 9 月 6 日 13:30 在公司办公楼三楼会议室召开
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
特此公告。
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