证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-045
广东因赛品牌营销集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十二次会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024
年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 11 名，实际出席会议董事 11
名。
董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件以及公司有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用不超过 2.4 亿元的
闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内
有效，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
特此公告。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
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