证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2024-29
国电电力发展股份有限公司
八届三十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十次董
事会会议通知及会议材料,于 2024 年 8 月 8 日以专人送达或邮件方式
向公司董事、监事发出，并于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室召开。
会议应到董事 7 人，现场参会 4 人，董事栾宝兴、张世山、刘焱以通
讯方式出席，公司监事、高管人员列席会议，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议审议并通过全部议案，形成如下决议：
一、同意《关于对大兴川电站计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于对大兴川电站计提资产减值
准备的公告》（公告编号：临 2024-30）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经审计委员会审议通过。
二、同意《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司 2024 年半年度报告》及《国电
电力发展股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经审计委员会审议通过。
三、同意《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配预
案的公告》（公告编号：临 2024-31）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经审计委员会审议通过。
本项议案需提交股东大会审议。
四、同意《关于投资建设大渡河老鹰岩二级水电站项目的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于投资建设大渡河老鹰岩二级
水电站项目的公告》（公告编号：临 2024-32）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经战略与 ESG 管理委员会审议通过。
五、同意《关于江苏公司所持徐州公司、江苏新能源股权无偿划
转至北京国电电力的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于江苏公司所持徐州公司、江
苏新能源股权无偿划转至北京国电电力的公告》（公告编号：临
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经战略与 ESG 管理委员会审议通过。
本项议案需提交股东大会审议。
六、同意《关于购买董监高责任险的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》
（公告编号：临 2024-34）。
表决结果：全体董事回避表决。
本项议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
本项议案需提交股东大会审议。
七、同意《关于国家能源集团财务公司风险持续评估报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于国家能源集团财务有限公司
的风险持续评估报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经审计委员会审议通过。
八、同意《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
鉴于上述第三、五、六项议案需提交公司股东大会审议，公司董
事会决定召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份
有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
临 2024-35）。
特此公告。
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