证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2024-045
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
文灿集团股份有限公司
关于 2024 年半年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派送现金红利 0.15 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
? 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
一、2024 年半年度利润分配预案的主要内容
文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第四
届董事会第五次会议、2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会审议《关于
文灿集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》时，因当时公司向特定
对象发行股票工作尚未完成，公司未进行 2023 年度利润分配，计划在向特定对
象发行股票事项实施完毕后，尽快按照公司章程规定进行利润分配相关事宜。近
期，公司已完成向特定对象发行股票相关工作。
根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度归属于
上市公司股东的净利润 8,182.05 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司累计未分
配利润 44,514.58 万元。经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）
。2024 年 7 月 12 日，
公司完成向特定对象发行股票 44,214,519 股，并在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完成本次发行新增股份的登记、托管及限售手续，本次增发完
成登记后公司总股份数为 308,284,869 股。按上述增发完成登记后的公司总股份
数计算，本次合计拟派发现金股利 46,242,730.35 元（含税），占 2024 年半年度
合并报表归属于上市公司股东净利润的 56.52%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致
使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 8 月 19 日召开第四届董事会第八次会议，以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于文灿集团股份有限公司 2024 年半
年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 8 月 19 日召开第四届监事会第七次会议，以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于文灿集团股份有限公司 2024 年半
年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》
规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况
和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，
符合公司和全体股东的利益。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和发展规划，不会对
公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议通过后方可
实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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