证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-022
恒盛能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例，每股派发现金红利0.10元，不进行资本公积转增股本,
不送红股。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
截止 2024 年 6 月 30 日，恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）母公
司报表中期末未分配利润为人民币 173,968,382.25 元（未经审计）。根据《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公
司实际情况，经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
月 30 日，公司总股本为 280,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会第九次会议审议通过本利润分配
方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规
划。本次利润分配方案已经公司 2023 年年度股东大会授权，无需再次提交股东
大会审议。
（二）监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 8 月 19 日召开第三届监事会第七次会议审议通过本利润分配
方案。
监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案兼顾公司可持续发展和投资
者回报，综合考虑了公司的经营业绩、现金流状况、资金需求等因素，具有合理
性和可行性；决策程序、分配形式和比例符合有关法律、法规和《公司章程》利
润分配政策的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配事项结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
恒盛能源股份有限公司董事会
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