证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-044
浙江威星智能仪表股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
五届董事会第十七次会议通知于 2024 年 8 月 8 日以电话、电子邮件等方式向各
位董事发出。
式召开。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二
次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2024年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2024年上半年，公司严格按照相
关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况，未出现违规情形。
《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊
登于《证券时报》
、《中国证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
公司董事会审计委员会审议通过了此项议案，对本次计提信用及资产减值准
备进行了合理性说明。
董事会认为，本次计提信用及资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，
符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。同意本次计提信用及资产
减值准备事项。
《关于2024年半年度计提信用及资产减值准备的公告》与本决议公告同日刊
登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
董事会认为，公司《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》
的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他
违反法律法规、
《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、
准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》与本决议公告同日
刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
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