道明光学: 关于召开2024年第一次临时股东大会的公告

来源:证券之星 2024-08-19 18:55:26
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                     关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告
证券代码:002632    证券简称:道明光学        公告编号:2024-035
              道明光学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月18日
召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开2024年第一次
临时股东大会的议案》,现就关于召开公司2024年第一次临时股东大
会的事项公告如下:
   一、会议召开的基本情况
事会第五次会议审议通过后提交。本次股东大会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   现场会议召开的时间:2024 年 9 月 5 日(周四)下午 13:00。
   网络投票时间为:2024 年 9 月 5 日,其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 5 日上午 9:15
-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 5 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
                    关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告
结合的方式。
  (1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书
委托他人出席现场会议行使表决权。
  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述
网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)
和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
  (1)2024 年 8 月 29 日(周四)下午收市后,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股
东大会,因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)
  (2)公司董事、监事及高级管理人员。
  (3)本公司聘请的见证律师。
  (4)公司董事会同意列席的相关人员。
光学股份有限公司四楼会议室
  二、会议审议事项
                          关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告
                 表 1:本次股东大会提案名称及编码表
                                             备注
 提案编码                  提案名称               该列打勾的栏
                                           目可以投票
非累积投票提案
        上述议案已经公司第六届董事会第五次会议通过。具体内容详见
 (www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2024 年中期现金分红预案的公
 告》(公告编号:2024-034)。
        本次股东大会审议上述议案时,将对中小投资者表决单独计票,
 单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指:除公司董事、监事、
 高级管理人员以外及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以
 外的其他股东。
        三、出席会议登记办法
 下午 14:00—17:00。
 券部。
        (1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身
                       关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告
份的有效证件或证明进行登记;
  (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身
份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能
够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
  (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营
业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;
由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、
法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、
授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登
记;
  (4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,须在 2024 年
注明“2024 年第一次临时股东大会”字样。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流
程见附件一。
  五、其它事项
  联系人:钱婷婷
  联系电话:0579-87321111
                        关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告
 传    真:0579-87312889
 邮    编:321399
 电子邮件:stock@chinadaoming.com
理。
 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份
证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场;
  六、备查文件
 特此公告。
                            道明光学股份有限公司     董事会
                             关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告
附件一:
               参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票程序
同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
                            即上午 9:15 -9:25,
   三、通过互联网投票系统的投票程序
                        关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
                        关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告
 附件二:
                   授权委托书
     兹全权委托            (先生或女士)代表本公司(本人)出
 席道明光学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议,并依照
 以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作
 具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均
 代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。
                              备注
 提案编码          提案名称         该列打勾的栏目   同意   反对   弃权
                             可以投票
          总议案:除累积投票提案外
          的所有提案
非累积投票提案
          《关于公司 2024 年中期现
          金分红预案的议案》
     (注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或
 者弃权并在相应栏内划“√”,对同一审议事项不得有两项或多项指
 示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一
 审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事
 项进行投票表决。)
     委托股东签名(盖章):
     委托股东身份证或营业执照号码:
     委托股东持股数量:
                  关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告
 委托股东股份性质:
 委托股东账号:
 受托人签名:
 受托人身份证号码:
 委托日期:    年   月   日
 有效期限:本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会
结束为止。
 注:委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委
托须加盖单位公章。

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