证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-044
博深股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2024
年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件、
电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董
事长陈怀荣先生召集，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司
监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章
程》等有关规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》；
经审议，董事会认为《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报
告摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年
上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-045）详见《证券时报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；
为促进公司可持续发展，公司结合 2023 年度在环境、社会责任与公司治理
等责任领域的实践和绩效等情况,编制了《公司 2023 年环境、社会及公司治理
（ESG）报告》，报告客观、真实地反映了公司 2023 年度在环境、社会及公司治
理等方面的成效，有利于公司积极履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《公司 2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》；
经审议，董事会认为公司 2024 年半年度募集资金存放和使用的实际情况符
合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关
规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资
金投向和用途的情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《博深股份有限公司董事会关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
（公告编号：2024-046）详见《证券时报》
《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于向汶上海纬机车配件有限公司增资的议案》；
为支持公司全资子公司汶上海纬机车配件有限公司（以下简称“海纬机车”）
的业务发展，增强其市场竞争力，公司董事会同意以投入海纬机车的募集资金
完成后，海纬机车注册资本将变更为 5,228.00 万元。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向汶上海纬机车配件有限公司增资的公
告》（公告编号：2024-047）。
五、审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
为进一步加强上市公司内幕信息管理，防范内幕交易，降低违规风险，董事
会同意对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，本次修订主要根据《证券
法》
《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》
《上
市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——
信息披露事务管理》等相关规定，明确内幕信息范围，强化内幕信息传递流程及
管理规范。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》；
为进一步完善公司治理，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者
和潜在投资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司投资者关系
管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等有关规定，董事会同意对《投资者关系管理制度》进行修订。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理制度>的议案》；
根据《公司法》《证券法》中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范
性文件的规定，董事会同意对公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度》的部分条款进行修改。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
修订后的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
博深股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十日
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