山东威达: 半年报董事会决议公告_股票频道

证券代码：002026 证券简称：山东威达公告编号：2024-048
山东威达机械股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于 2024 年
应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先
生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公
司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定。
二、会议审议情况
摘要；
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
《2024 年半年度报告摘要》刊登在 2024 年 8 月 20 日的《中国证券报》、
《证券时报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上；
《2024 年半年度报告全文》刊登在 2024 年 8 月 20 日
的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
资金存放与使用情况的专项说明》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》刊登在 2024 年 8 月 20 日的
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
三、备查文件
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董事会

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