证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-047
南京通达海科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《南京通达海科技股份有限公司章程》
有关规定，经南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十三次会议审议通过，公司拟于 2024 年 9 月 5 日 15：00 在南京召开 2024
年第二次临时股东大会，现将有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
于召开公司 2024 年第二次临时股东大会会议的议案》，本次股东大会召集程序
符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则
和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日 9:15-
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复
表决的以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2024 年 8 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作废第二
类限制性股票的议案
特别说明：
（1）本议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次
会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
（2）本议案为特别表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
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所持有效表决权的三分之二以上通过。
（3）涉及关联股东回避表决的议案：本议案，作为激励对象的股东或者与
激励对象存在关联关系的股东应回避表决。
（4）该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者单独计
票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡或其他持股
凭证、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡
或其他持股凭证、法定代表人出具的授权委托书原件、法定代表人证明书办理
登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人出具的授权委托书、
委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在 2024 年 9
月 3 日下午 17:00 前送达，登记时间以收到信函或传真时间为准（传真登记请
发送传真后电话确认）。
层证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
联系人：邱之明
电话：025-86551940
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传真：025-51887512
邮政编码：210029
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、持股凭证、授权
委托书等原件于会议召开前半小时到达会议地点，验证入场，并在会场办理登
记手续。
（2）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投
票，网络投票的具体操作见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
南京通达海科技股份有限公司董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表
附件 3：2024 年第二次临时股东大会授权委托书
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
南京通达海科技股份有限公司
出席会议的股东信息
自然人股东姓名/法人股东名称
股东住所
身份证号/企业法人统一社会信用代码
法人股东法定代表人姓名
股东账号
持股数量
受托人信息（委托出席填写）
代理人姓名
代理人有效身份证件号码
联系人信息
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址、邮编
备注：
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附件 3：
南京通达海科技股份有限公司
兹全权委托 先生/女士（身份证件号： ）代
表本人（本公司）出席南京通达海科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，
并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。本授权委托的有
效期为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作
废第二类限制性股票的议案
委托人和受托人信息：
委托人信息 受托人信息
委托人姓名/单位名称： 受托人姓名：
委托人股东账号： 受托人身份证号/其他有效身份证件号：
委托人身份证号/企业法人统一社会信用 代码/其他
有效证件号：
委托人持有公司股份的性质及数量（股）：
委托人（签字）： 受托人（签字）：
（委托人为法人的，需加盖委托人公章并由法定代
表人签字）
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委托日期： 年 月 日 受托日期： 年 月 日
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托必须加盖单位公章。
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