证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-037
软控股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议于
会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3
人。公司高级管理人员列席了本次会议。
会议由监事会主席张秀梅女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事表决，形成以下决议：
与会监事对公司董事会编制的 2024 年半年度报告进行了审核，发表审核意
见如下：经审核，我们认为董事会编制公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公
司 2024 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯
网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》。
表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
经审议，监事会认为：公司在董事会决议有效期内滚动使用不超过人民币
稳健型的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，并获得一定的投资收益，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》
的相关规定。
《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
权价格的议案》。
公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 7 日实施完毕，根据《软控股份
有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2022 年第
一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对本次股票期权行权价格进行调
整，调整后的股票期权行权价格为 6.024 元/股。
监事会认为：本次价格调整属于授权范围内事项，调整程序合法、合规，符
合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司 2022
年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，不存在损害股东利益的情形，不会
对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。监事会同意公司对本激励计划股票
期权行权价格进行调整。
《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公
告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《中国证券报》
《上
海证券报》《证券日报》。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
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