证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-041
南京通达海科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议
为董事会定期会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2024 年 8 月 6 日
通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，
其中，朱跃龙、冀洋、曹伟董事以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真讨论、逐项审议，并以投票表决的方式通过了各项议案：
（一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司根据相关法律、法规、《公司章程》及相关制度的规定，按照相关格式
准则的要求，编制了《公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要，报告内容真实、
准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
董事会审议前，半年度报告中的财务报告以及财务信息已经公司董事会审计
委员会审议通过，形成了书面审核意见，并同意提交公司董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 上 的
《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-043）、《2024 年半年度报告摘要》
（公告编号：2024-044）。《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-044）
同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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（二）审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证监会、深圳证券交
易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不
存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
董事会审议前，本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，形成了书面审
核意见，并同意提交公司董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 上 的
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作废第二类
限制性股票的议案》
鉴于宏观经济环境以及市场背景发生了较大变化，继续实施公司《2023 年限
制性股票激励计划》将难以达到预期的激励目的和效果，综合考虑公司所处行业
及自身实际经营情况、市场环境因素、公司战略规划等，并结合激励对象意愿，
经审慎研究，公司董事会决定终止实施 2023 年限制性股票激励计划，作废剩余
已授予但尚未归属的 168.854 万股第二类限制性股票以及尚未授出的预留部分
计划实施考核管理办法》等相关文件在本次第二类限制性股票作废后一并终止。
公司本次终止实施 2023 年限制性股票激励计划、作废第二类限制性股票的相
关事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、
法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的规定。不存在损害公司及全体股东利
益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦不会影响公司管理层和核
心团队的勤勉尽职。
董事会审议前，本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，形成了
书面审核意见，并同意提交公司董事会审议。公司聘请的江苏世纪同仁律师事务
所对相关事项出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的公告》（公
告编号：2024-046）。
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公司董事徐东惠、童俊、曹伟为本议案关联董事，已回避表决；其他非关联
董事参与本议案的表决。
表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度中期不进行现金分红的议案》
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等
的规定，中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。由于公
司 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不符合中期现金分红要求。
董事会关于 2024 年度中期不进行现金分红的决定，符合《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《关于加强上
市公司监管的意见（试行）》以及《公司章程》的要求，符合公司 2023 年年度股
东大会审议通过的 2024 年度中期分红的有关规定，不存在违反公司现金分红政策
和股东回报规划的情形，兼顾了公司当期经营情况、财务状况、未来资金需求以
及规则规定。
董事会审议前，本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，形成了书面审
核意见，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会会议的议案》。
经董事会审议，决定于 2024 年 9 月 5 日下午 15:00 召开公司 2024 年第二次
临时股东大会会议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告（公告编号：2024-047）。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
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