证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-036
软控股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2024年
以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，所有董事
均现场出席。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长官炳政先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《软控股份有限公司章程》等有
关规定，会议决议合法有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
《公司2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司2024
年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》。
公司审计委员会已审议通过此议案。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
公司拟使用不超过150,000万元人民币（含本数）自有资金投资安全性高、流动
性好、中低风险、稳健型的理财产品，相关决议自本次董事会审议通过之日起一年
之内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理
层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
格的议案》。
公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 7 日实施完毕，根据《软控股份有
限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2022 年第一次
临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对本次股票期权行权价格进行调整，调
整后的股票期权行权价格为 6.024 元/股。
《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《中国证券报》
《上海证
券报》《证券日报》。
关联董事官炳政、张垚、杨慧丽、李云涛回避表决。
表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
特此公告。
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