证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-072
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于
月 17 日以口头方式发出，会议由公司董事长段利锋先生召集并主持。会前，主持人
段利锋先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召
开董事会会议无异议。应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事、高级管理人
员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ http://www.sse.com.cn ） 及 指 定 媒 体 上披 露 披 露 的 相 关 公 告（ 公 告 编 号 ：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
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