证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-045
上海联影医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室召开，会议同时采用了现场与通讯相结合
的表决方式，经公司全体董事书面同意，本次董事会临时会议豁免提前 5 日的通
知时限，会议通知于 2024 年 8 月 16 日送达公司全体董事。本次会议由董事长张
强先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法
规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格
的议案》
公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案
的议案》，利润分配方案为每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），2024 年 7 月
配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》，公司《2024 年限制性股票激励计
划》等相关规定，需对公司 2024 年限制性股票激励计划的首次授予价格进行相
应调整。
综上，公司董事会同意 2024 年限制性股票激励计划的首次授予价格由 88 元
/ 股 调 整 为 87.75 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见公 司 同 日 在 上 海 证 券交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于调整公司 2024 年限制性股票激励计
划首次授予价格的公告》（公告编号：2024-047）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划》
及其摘要的相关规定以及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司
价 格 为 87.75 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于向公司 2024 年限制性股票激励计划
激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-048）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
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