证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-026
品渥食品股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
知已于 2024 年 8 月 6 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案：
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年半年度报告》全文及
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年
半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
的议案》
经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的使用与管理情况符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规及《募集资金管理制度》等公司制度的规定，不存在违规使用募集资金的行为，
不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为：公司本次向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授
信不超过 1,200 万欧元，符合公司的发展需要，有利于拓宽融资渠道，降低融资成
本，不存在损害公司利益的情形。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
案》
经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
事项不会对公司经营活动造成不利影响，能够更好地实现公司现金的保值增值，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件
的要求。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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