证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-061
浙江兆丰机电股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体监事。
决的方式召开。
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
告>全文及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《浙江兆丰机电股份有限公司
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，监事会认为：董事会编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行
为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
度利润分配预案的议案》
经审核，全体监事认为：公司《2024 年半年度利润分配预案》综合考虑了
公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法
性、合规性。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《2024
年半年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
年-2026 年）股东回报规划的议案》
经审核，全体监事认为：公司制定的《浙江兆丰机电股份有限公司未来三年
（2024 年-2026 年）股东回报规划》内容合理，符合公司实际情况及相关法律法
规的规定。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江
兆丰机电股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
监 事 会
二○二四年八月十六日
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