证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-033
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
第五届监事会第十二次会议（定期）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日上午 9：
第五届监事会第十二次会议（定期）
。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知
已于 2024 年 8 月 5 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3
名（其中，以通讯方式出席会议 2 人，监事会主席卢艳女士，监事高剑虹先生以通讯方式出席
会议）
，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：
，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权
票。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财
务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。
《2024 年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 2024 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
无反对票；无弃权票。
监事会认为：公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金
的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中
小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子公司使用
不超过人民币 2.16 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见指定信息披露媒体巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
该议案已经第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，《第五届董事会第二次独立
董事专门会议决议》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构对本议案出具了核查意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃
权票。
监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》
《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
未来三年股东回报规划（2023-2025年）》的有关规定，也符合公司的实际情况和经营发展需要，
不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。监事会同意公司董事会拟定的2024年半年度利润分
配方案。
《 2024 年 半 年 度 利 润 分 配 方 案 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
特此公告。
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会
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