证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-046
杭州山科智能科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议通知于2024年8月6日以电话及书面等方式送达全体董事。
（1）会议时间:2024 年 8 月 15 日上午 9:30
（2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人
（5）主持人：董事长钱炳炯先生
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；
公司根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定的相关要求，公司编制了《2024 年半年度报告及其摘要》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》；
经董事会审议，通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专
项的报告》。保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》；
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，经董事会审议同意公司
拟使用额度不超过人民币 1,500 万元（含 1,500 万元）的闲置募集资金、额度不
超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的自有资金进行现金管理，用于购买投
资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不
限于结构性存款、大额存单、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等，现金
管理有效期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前
述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权公司经营层在上述有效期及
资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实
施。
保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的
议案》；
鉴于公司 2023 年度权益分配实施完毕，公司注册资本由 68,000,000 元人民
币变更为 100,486,640 元人民币。同时，根据公司生产经营需要，同意变更公司
经营范围为“一般项目：智能水务系统开发；供应用仪器仪表制造；供应用仪器
仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；
工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；环境保护专用设备制造；环境
保护专用设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；资源再生利用技术研
发；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；污泥处
理装备制造；水资源管理；水利相关咨询服务；水文服务；大数据服务；信息系
统集成服务；信息系统运行维护服务；电子元器件与机电组件设备销售；软件开
发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护(不含特种设备)；非居住房地
产租赁；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动)。”
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》；
根据有关法规及《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》的规
定，公司董事会认为公司 2024 半年度年度利润分配及预案符合公司实际情况，
有利于公司的持续发展，全体董事同意该利润分配预案。
公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》；
董事会提议于 2024 年 9 月 5 日下午 14：00 召开 2024 年第一次临时股东大
会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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