证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-049
天津膜天膜科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
五次会议通知于 2024 年 8 月 6 日向各位董事以书面方式送达。
点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。
式出席会议 4 名）。董事翟军先生、郑春建先生、李东依先生、谢京先生以通讯
方式参加会议并表决。
华先生、魏海英女士、首席科学家吕晓龙先生、副总经理兼财务总监于建华先生、
副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生、副总经理展树华先生、生产总
监蒋鹏先生、营销总监柳海波先生列席了会议。
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
《公司 2024 年半年度报告全文》及《公司 2024 年半年度报告摘要》的编制
程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司 2024 年半年度报告
全文》（公告编号：2024-051）及《公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司章程（2024 年 8 月
修订）
》、《公司章程修订对照表》。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《子公司管理制度（2024
年 8 月修订）》、《子公司管理制度修订对照表》。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2024 年第二次
临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-053 ）。
三、备查文件
会议决议》。
特此公告。
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