证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-052
天津九安医疗电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日
召开了第六届董事会第十三次会议，会议决定于 2024 年 9 月 2 日召开公司 2024
年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式
进行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如
下：
一、召开会议基本情况
二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 9 月 2 日下午 14:00
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 2 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 2 日
上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 2 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
员工持股计划管理办法>的议案》
工持股计划有关事项的议案》
本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十
次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及 2024 年 8 月 17 日刊登于《证券时报》的相关公告。
议案 1 至议案 3，作为公司 2024 年员工持股计划参与人及与参与人存在关
联关系的股东需回避表决。
根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案属于涉及影响中小投资者
利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记方法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记
手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡
办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函
时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。
本公司不接受电话方式办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
五、其他事项
联系地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路3号
邮政编码：300190
联系人：李凡
联系电话：（022）87611660-8220
联系传真：（022）87612379
六、备查文件
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
附件1
参与网络投票的具体操作流程程序
一、网络投票的程序
意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
本人（本单位）作为天津九安医疗电子股份有限公司的股东，持有九安医
疗（有限售条件流通股/无限售条件流通股） 股，兹委托
先生/女士代表本人（本单位）出席公司2024年第二次临时股东大会，并代表本
人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决
事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本
人（本单位）承担。
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
《关于<天津九安医疗电子股份有限公司 2024 年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<天津九安医疗电子股份有限公司 2024 年员工持
股计划管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计
划有关事项的议案》
附注：
“√”，持反对意见的，在“反对”栏中打“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。每一议
案，只能选填一项，不选或多选无效。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。
附件 3
股东参会登记表
兹登记参加天津九安医疗电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。
股东名称或姓名： 股东账户：
身份证号码： 联系电话：
持股数： 出席人姓名：
联系地址： 日期：
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