证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024-041
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届监事会第四十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）
于 2024 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开了第八届监事会第四十次
会议。会议应参会监事 6 人，实际参会监事 6 人。会议召开程序符
合《中华人民共和国公司法》
、公司《章程》和《监事会议事规则》
的规定。
二、监事会会议审议情况
通过《关于公司经理层成员 2023 年度年薪及 2020-2023 年任期
激励兑现方案的议案》
；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第八届监事会第四十次会议决议。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
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