证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024—040
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于
议。会议应参会董事 14 人，实际参会董事 14 人。会议召开程序符
合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议 事规 则》
的规定。
二、董事会会议审议情况
通过《关于公司经理层成员 2023 年度年薪及 2020-2023 年任期
激励兑现方案的议案》
；
为进一步完善公司法人治理结构，加强和规范公司经理层成员薪
酬管理，科学、客观、公正、规范地评价公司经理层成员经营业绩，
建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动经理层成员的工作积极
性和创造性，促进公司持续、健康、高质量发展，根据公司《章程》
《落实董事会职权实施方案》《经理层成员薪酬管理办法》等规定，
公司拟定经理层成员 2023 年度年薪及 2020-2023 年任期激励兑现方
案并按照方案向经理层成员兑现年薪。
（一）经理层成员年薪及年薪差异化分配方案
归属于上市公司股东的净利润 23.71 亿元。
根据公司 2023 年度生产经营指标完成情况，按照相关考核办法
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测算，拟定 2023 年度公司经理层正职年薪标准为 57.96 万元，经理
层副职平均绩效奖励为正职的 0.9 倍。
经营管理团队正职不参与年薪差异化分配，经理层副职绩效奖励
差异化分配拟按照以下原则执行，即根据经理层副职人数、任职月份
测算确定经理层副职绩效奖励总额，并在总额内，按照年度副职综合
考核评价情况、年度契约化完成情况（得分权重各占 50%）进行薪酬
差异化分配。
具体计算公式如下：
经理层副职个人差异化后绩效奖励=经理层副职绩效奖励总额/
∑（个人任职累计月数×个人绩效考核得分）×（个人任职累计月数
×个人绩效考核得分）
其中：经理层副职绩效奖励总额为经理层全部副职绩效奖励之和
经理层副职差异化前绩效奖励=正职绩效奖励标准×副职设计分
配系数 0.9/12×任职累计月数
个人绩效考核得分=经理层副职个人年度考核评价得分×50%+年
度契约化考核评价得分×50%
理层副职分配系数拟按照 0.9 执行，薪酬拟按照实际任职月数测算。
（二）经理层成员 2020-2023 年任期激励标准
度分配系数均按照 0.9 执行兑现，不再进行差异化分配。
公司于本次董事会前分别召开了独立董事专门会议及董事会薪
酬与考核委员会会议对本议案进行了审议，全体独立董事一致同意本
议案并提交本次董事会审议；董事会薪酬与考核委员会关联委员张庆
峰回避了表决，其他非关联委员一致同意本议案并提交本次董事会审
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议。
表决结果：关联董事刘培勋、瞿业栋、张庆峰、吴永钢、王昭明、
白宝生、宋泠回避了表决，其他非关联董事同意 7 票、反对 0 票、弃
权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第四十三次会议决议；
（二）公司独立董事 2024 年第三次专门会议决议；
（三）公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。
特此公告
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