英洛华: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

来源:证券之星 2024-08-17 00:06:53
关注证券之星官方微博:
证券代码:000795            证券简称:英洛华       公告编号:2024-050
                英洛华科技股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,英洛华科技股份有
限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议决定于 2024 年 9 月
   一、召开会议的基本情况
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规
则和《公司章程》等的规定。
   (1)现场会议召开时间:2024年9月5日15:00
   (2)网络投票时间:2024年9月5日
   其中,通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月5日9:15-9:25,
   本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过
深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网
络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所交易系统或
互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决
的,以第一次投票结果为准。
  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
  于股权登记日2024年8月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委
托书见附件)。
  公司董事、监事和高级管理人员;
  (3)公司聘请的律师;
  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
道196号)
  二、会议审议事项
              表一:本次股东大会提案编码表
                                     备注
 提案编码                提案名称          该列打勾的栏目
                                     可以投票
累积投票提案      采用等额选举
   上述提案已经公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十四次会
议审议通过,具体内容详见公司于2024年8月17日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
   提案 1-3 均采用累积投票方式表决,其中,应选非独立董事 4 人,应选独立
董事 3 人,应选监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东大会方可进行表决。
   根据《上市公司股东大会规则》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事
项,公司将对中小投资者(即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。
     三、会议登记等事项
记。
   (1)法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东账户卡、
营业执照复印件(加盖公司公章)、法人代表证明书和法人身份证办理登记手续;
由委托代理人出席会议的,需持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、
法人代表证明书、法人身份证复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记手续;
   (2)个人股东登记。个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办
理登记手续;由委托代理人出席会议的,需持委托人身份证复印件、授权委托书、
股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记手续;
   上述材料除注明复印件外均要求为原件,请出席现场会议的股东及股东代理
人于会前半小时到会场办理登记手续。
   联 系 人: 吴美剑
   联系电话:0579-88888668
   传    真:0579-88888080
   邮    编:322118
   电子邮箱:ylh000795@innuovo.com
   地   址:浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道 196 号英洛华科技股份
有限公司
   网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发
重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
   网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发
重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
   五、备查文件
   特此通知。
                                英洛华科技股份有限公司董事会
                                 二〇二四年八月十七日
附件 1:
                参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
              表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                 填报
         对候选人 A 投 X1 票             X1 票
         对候选人 B 投 X2 票             X2 票
        ...                      ...
               合 计           不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
  ① 选举非独立董事(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为 4 位)
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
  股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
  ② 选举独立董事(如表一提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
  ③ 选举监事(如表一提案 3,采用等额选举,应选人数为 2 位)
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
   股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件 2:
                        授权委托书
         兹全权委托__________先生(女士)代表本人/本单位出席英洛华科技股份有
  限公司 2024 年第一次临时股东大会,代表本人/本单位对会议审议的各项议案按
  照授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次股东大会相关文件。
         本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:
                                      备注
提案编码                提案名称            该列打勾的栏
                                     目可以投票
累积投票提案       采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
         注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人的,应当加盖
  单位印章。
  有明确投票指示的,则视为授权受托人按自己的意见投票。
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
委托人签名(盖章):               委托人身份证或营业执照号码:
委托人证券账户号码:               委托人持股数量:
受托人签名:                    受托人身份证号码:
委托日期:                     委托书有效期限:

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示英洛华盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-