股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-048 号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
现场会议时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）下午 15:00
网络投票时间为：2024 年 8 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
日 9:15-15:00。
《上市
公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 621 人，代表股份 408,082,049
股，占公司有表决权的股份总数的 47.0673%。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共 10 人，代表股份
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 611 人，
代表股份 36,729,907 股，占公司有表决权股份总数的 4.2363%；
（二）公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高
级管理人员列席了本次会议。
（三）公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
充流动资金的议案》
表决结果：同意 407,508,549 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.8595%；反对 440,700 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
中小投资者表决结果：同意 41,617,107 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 98.6407%；反对 440,700 股，反对股数占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 1.0445%；弃权 132,800 股，弃权股数占出席会
议中小投资者有效表决权股份总数的 0.3148%。
四、律师出具的法律意见
《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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