中国能建: 中国能源建设股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2024-08-17 00:04:40
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A 股代码:601868   A 股简称:中国能建   公告编号:临 2024-042
H 股代码:03996    H 股简称:中国能源建设
           中国能源建设股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024 年 8 月 16 日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区西大望路甲 26 号
    院 1 号楼 2702 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
    其持有股份情况:
其中:A 股股东人数                                 1,517
     境外上市外资股股东人数(H 股)                          2
其中:A 股股东持有股份总数                     20,634,787,813
     境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)           2,506,041,261
权股份总数的比例(%)                              57.8462
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                    51.5817
       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                6.2645
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,
  大会主持情况等
票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集,
公司董事长宋海良先生作为会议主席主持会议,会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 二、议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
议 案 议案名称             得票数            得票数占出席 是 否
序号                                  会议有效表决 当选
                                    权的比例(%)
        -倪真
议 案 议案名称             得票数            得票数占出席 是 否
序号                                  会议有效表决 当选
                                    权的比例(%)
        候选人-牛向春
(一) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
 议案         议案名称                  同意
 序号                         票数         比例(%)
        向春
(二) 关于议案表决的有关情况说明
       本次会议审议的第 1、2 项议案为普通决议议案,已经
 出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二
 分之一以上审议通过。
 三、 律师见证情况
       律师:朱晓娜、康乃欣。
       公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出
席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有
效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
       特此公告。
                   中国能源建设股份有限公司董事会
?   上网公告文件
北京德恒律师事务所关于中国能源建设股份有限公司2024年第
二次临时股东大会的法律意见书
?   报备文件
中国能源建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

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